Vụ rửa tiền ảo 3 tỷ USD, một tiến sỹ người Việt bị FBI truy nã 14:23 16/03/2023

Vụ rửa tiền ảo 3 tỷ USD, một tiến sỹ người Việt bị FBI truy nã

Hôm 15/3, Cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer. Một người mang quốc tịch Việt Nam, bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã với tội danh rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.

Cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer. Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng của một số quốc gia.

Trong đó, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan, với tội danh rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.

Cáo trạng nói rằng Minh Quốc Nguyễn công khai vi phạm các quy định tài chính, và từng nói với người dùng trên một diễn đàn Bitcoin rằng “rửa tiền là một tội danh được tạo ra từ những chính phủ chuyên do thám công dân của mình”.

Thông báo truy nã của FBI với Minh Quốc Nguyễn

Thông tin truy nã từ FBI xác định Minh Quốc Nguyễn sinh năm 1973, quê quán Quảng Bình, quốc tịch Việt Nam.

Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, và David Minh.

“Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện cho vụ rửa tiền khoảng 3 tỷ USD giá trị Bitcoin. Ông ta bị FBI truy nã vì tội rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và trộm danh tính”, Twitter của FBI viết rõ tên Minh Quốc Nguyễn có dấu.

Trên website, FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

Vụ truy nã Minh Quốc Nguyễn cũng đang được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm. Trên một diễn đàn ở Việt Nam, một người dùng chia sẻ chân dung Minh Quốc Nguyễn, kèm bình luận châm biếm: “Chân dung Nguyễn Quốc Minh, cụ nào biết cụ ấy ở đâu xin báo, FBI hậu tạ. Đường dây rửa có 3 tỷ đô thôi, công nhận học cao thì giỏi thật”!

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ hiện không giam giữ Minh Quốc Nguyễn. Hãng thông tấn cũng không xác định được chỗ ở của nghi phạm và không thể liên lạc qua email.

Nhà chức trách châu Âu và Mỹ đã đóng cửa trang web của ChipMixer. Nội dung bị thay bằng dòng chữ “THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED” (trang web này đã bị thu giữ) cùng với logo của các cơ quan thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.

ChipMixer, một công cụ trộn tiền mã hóa trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền mã hóa. Europol mô tả đây là “một trong những tiệm rửa tiền mã hóa lớn nhất của darkweb” và tịch thu 42,2 triệu USD trong đợt truy quét này.

Dịch vụ theo dõi Elliptic cho biết ChipMixer được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu USD liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền mã hóa.

Theo bài viết trên blog của Elliptic, ChipMixer là một trong những máy trộn được dùng để rửa tịch thu được từ các vụ hack do nhóm Lazarus Group thực hiện.

Vì giao dịch blockchain hiển thị công khai, tội phạm mạng thường sử dụng các công cụ trộn để xóa dấu vết của dòng tiền mã hóa bất hợp pháp. Trước đây, cơ quan thực thi pháp luật ở một số nước từng trấn áp các nền tảng tương tự ChipMixer. Vào tháng 5/2019, Europol thông báo tịch thu Bestmixer.io.

giavangsjc.net

Tin Mới

IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay 05:58 PM 30/03

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm 05:03 PM 30/03

Đại sứ Nga cảnh báo: Các thành viên mới của NATO sẽ là “mục tiêu chính đáng” cho những biện pháp đáp trả của Moskva Đại sứ Nga cảnh báo: Các thành viên mới của NATO sẽ là “mục tiêu chính đáng” cho những biện pháp đáp trả của Moskva 04:53 PM 30/03

TTCK phiên 30/3: Quán tính tăng điểm chưa dừng lại TTCK phiên 30/3: Quán tính tăng điểm chưa dừng lại 04:18 PM 30/03

BofA cho biết tiền mặt đang hấp dẫn hơn cổ phiếu nhưng giữ quan điểm tích cực với cổ phiếu trong dài hạn BofA cho biết tiền mặt đang hấp dẫn hơn cổ phiếu nhưng giữ quan điểm tích cực với cổ phiếu trong dài hạn 03:34 PM 30/03

Tỷ giá VND/USD 30/3: NHTM thiếu tích cực với xu hướng giảm chiếm ưu thế, TT tự do kéo dài chuỗi đi ngang Tỷ giá VND/USD 30/3: NHTM thiếu tích cực với xu hướng giảm chiếm ưu thế, TT tự do kéo dài chuỗi đi ngang 12:13 PM 30/03

Giảm hơn 1%, giá khí đốt tự nhiên giao dịch ở mức 2,16 USD/mmBTU Giảm hơn 1%, giá khí đốt tự nhiên giao dịch ở mức 2,16 USD/mmBTU 11:03 AM 30/03

Nhận định TTCK phiên 30/3: Hạn chế mua đuổi tại các nhịp tăng mạnh của thị trường để tránh bẫy tăng giá Nhận định TTCK phiên 30/3: Hạn chế mua đuổi tại các nhịp tăng mạnh của thị trường để tránh bẫy tăng giá 10:03 AM 30/03

Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 30/3: Áp lực điều chỉnh sẽ càng trở nên rõ nét hơn trong quá trình đi lên Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 30/3: Áp lực điều chỉnh sẽ càng trở nên rõ nét hơn trong quá trình đi lên 10:03 AM 30/03

Thị trường cà phê suy yếu trước những lo ngại về tình hình tài chính toàn cầu Thị trường cà phê suy yếu trước những lo ngại về tình hình tài chính toàn cầu 10:03 AM 30/03

Tin Cũ Hơn

Tỷ giá VND/USD 16/3: NHTM điều chỉnh không đồng nhất, TT tự do lùi 100 đồng – mất mốc 23.700 Tỷ giá VND/USD 16/3: NHTM điều chỉnh không đồng nhất, TT tự do lùi 100 đồng – mất mốc 23.700 12:48 PM 16/03

Giảm mạnh, giá thép ‘bốc hơi’ hơn 100 Nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải Giảm mạnh, giá thép ‘bốc hơi’ hơn 100 Nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải 11:03 AM 16/03

Nhận định TTCK phiên 16/3: Cơ hội phá vỡ kênh giảm điểm Nhận định TTCK phiên 16/3: Cơ hội phá vỡ kênh giảm điểm 10:04 AM 16/03

Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 16/3: Mục tiêu hướng tới là vùng 1.120-1.150 điểm Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 16/3: Mục tiêu hướng tới là vùng 1.120-1.150 điểm 10:03 AM 16/03

Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm hệ thống ngân hàng Mỹ từ mức “ổn định” xuống “tiêu cực” Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm hệ thống ngân hàng Mỹ từ mức “ổn định” xuống “tiêu cực” 04:33 PM 15/03

TTCK ngày 15/3: Chứng khoán tăng vọt sau động thái của NHNN, VN-Index phá mốc 1.060 điểm TTCK ngày 15/3: Chứng khoán tăng vọt sau động thái của NHNN, VN-Index phá mốc 1.060 điểm 04:08 PM 15/03

Tỷ giá VND/USD 15/3: Đồng USD trên TT tự do lấy lại đà tăng ở chiều mua trong khi chiều bán tiếp tục giảm Tỷ giá VND/USD 15/3: Đồng USD trên TT tự do lấy lại đà tăng ở chiều mua trong khi chiều bán tiếp tục giảm 12:43 PM 15/03

Nhìn lại Phiên 14/3: Lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao Nhìn lại Phiên 14/3: Lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao 11:18 AM 15/03

Dòng vốn dịch chuyển khiến giá cà phê giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch thế giới Dòng vốn dịch chuyển khiến giá cà phê giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch thế giới 10:58 AM 15/03

Nhận định TTCK phiên 15/3: Nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.025-1.033 điểm sẽ là cơ hội để giải ngân Nhận định TTCK phiên 15/3: Nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.025-1.033 điểm sẽ là cơ hội để giải ngân 10:03 AM 15/03

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 66,450150 67,050150

Giá USD chợ đen
Mua vào Bán Ra
USD tự do 23,48030 23,53020

Tỷ giá
Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra
  USD 23,270 23,640
  AUD 15,35311 16,00812
  CAD 16,91723 17,63923
  JPY 1711 1811
  EUR 24,94194 26,33899
  CHF 25,03066 26,09768
  GBP 28,33987 29,54891
  CNY 3,3453 3,4883

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex

Sản phẩmVùng 1Vùng 2
Xăng RON 95-V23.96024.430
Xăng RON 95-IV--
Xăng RON 95-III23.03023.490
Xăng E5 RON 92-II22.02022.460
DO 0,001S-V20.56020.970
DO 0.05S19.30019.680
Dầu hỏa19.46019.840
Đơn vị: đồng / lít

Giá Vàng Thế Giới Tỷ giá Lãi suất Tin tức

© 2023 - giavangsjc.net